В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.
Сейчас она находится под подпиской о khiqhhidriqhxkmp невыезде.
По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.
Идет предварительное расследование.
Статьи по теме:
Автора телеграм-канала о протестах в Ингушетии арестовали по делу о наркотикахПолковник полиции в Башкирии за год купил квартиру и внедорожник Land Cruiser
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
В Москве полицейские сломали ногу задержанному на митинге. В СК РФ заявили, что действия правоохранителей являлись правомерными
В Екатеринбурге полицейских заподозрили в изнасиловании задержанной
Житель Оренбургской области рассказал о пытках полицейскими ради признания в краже 5 тысяч рублей
Ставки оборотней в погонах идут на сотни миллионов
В отношении задержавших сына вице-президента МТС полицейских начаты проверки
Судмедэксперт, нашедший алкоголь в крови насмерть сбитого полицейским шестилетнего мальчика, отказался признать ошибку
На Камчатке завели дело на мужчину, покусавшего инспектора ГИБДД
Распечатать
08 апреля 2025
Киргизия просит Россию продлить сроки легализации мигрантов
08 апреля 2025
Ректор Псковского университета Наталья Ильина обвиняется в «сборе дани» с подчинённых
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
