В Украине почти 300 финкомпаний не раскрывают информацию о владельцах
В Украине почти 300 финкомпаний не раскрывают информацию о владельцах
Национальный банк обнародовал перечень компаний, которые не подали документы о структуре собственности в установленный срок. Документ содержит информацию об их местонахождении и количестве лицензий.
Документы о своей структуре собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1572.
В НБУ обращают внимание, что всего 116 компаний из 281, или 41% участников рынка, которые нарушили требования положения, имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины.
В список попали ПТ «Ломбард платинум капитал», ПТ «Ломбард сейф», ПТ «Ломбард самоцвет» и другие. Также в списке ряд страховых компаний, лизингодателей и финансовых компаний.
Статьи по теме:
Тянут фигуранта скандалов и схем. Действующий глава Налоговой набрал больше всего очков в борьбе за руководство ГНССтроительством будет руководить «реформатор» с коррупционным прошлым
BuzzFeed опубликовало разговор Ермака с адвокатом Трампа о деле Байдена
Как одесский казнокрад Алексей Барбул сделал из своего сына Павла Барбула потомственного вора и оружейного воротилу
Связанных с заместителем Авакова борцов с наркотиками уличили в похищении людей
Деньги есть - асфальта нет. Как облавтодоры теряют миллионы
Недвижимость расписала на родню, а новую иномарку за 1 млн грн купила на себя. Что известно о главном налоговике в Луганске
«Укрзализныця» за 55 млн гривен купила моторное масло у скандальных подрядчиков
Як РНБО анулювала "сплячі ліцензії" і забрала активи у Фірташа, Жеваго і Бродського
«Порошенко и его команда оставались мелкими советскими ворами»: Мендель опубликовала новый отрывок из своей книги
Распечатать
08 апреля 2025
Мужчина, обвиняемый в покушении на Трампа, пытался приобрести ракетную установку в Украине
08 апреля 2025
В селе в Румынии на годами игнорировали систематическое сексуальное насилие над детьми
08 апреля 2025
Мошенничество под прикрытием лицензий: как Soft2bet Ури Полявича обводит регуляторов вокруг пальца
08 апреля 2025
В России вступил в силу закон об усиленном контроле за операциями с золотыми слитками и монетами
08 апреля 2025
Американский дипломат призывает Россию соблюдать сдержанность для сохранения мирных переговоров
08 апреля 2025
Alexander Isaev: betrayal of Dmitry Bosov and a special operation with Albert Avdolyan
08 апреля 2025
В Санкт-Петербурге преподаватели покидают вуз из-за давления со стороны бывшего ректора
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
