Новые факты появились в деле «Холсим РУС» — российского представительства немецкого концерна Holcim
Новые факты появились в деле «Холсим РУС» — российского представительства немецкого концерна Holcim
В нашем распоряжении оказался список транзакций, согласно которому, «Холсим РУС» вывела из страны по меньшей мере 500 млн рублей. В документе упомянуты зарубежные компании — предположительно, они принимали участие в выводе средств.
Интересна сама схема: редкие крупные и регулярные мелкие платежи в ней чередуются, очевидно, для более простого прохождения валютного контроля.
В настоящее время идёт проверка всех платежей «Холсим РУС», включая внутрироссийские, которые могли обналичиваться через фирмы-однодневки — и также уходить на Украину через сухопутные границы. Отдельный вопрос насчет налогов — что если эти манипуляции помогали заодно снижать налоговую нагрузку компании в России? Интересно, что думает на этот счет Федеральная налоговая служба.
Внимательно следим за тем, как развивается ситуация.
Статьи по теме:
Песков назвал Урганта патриотомЧубайс прилетел в Израиль
Почему заместитель мэра Москвы Ефимов Владимир Владимирович скрывает элитную недвижимость, яхты и гольф-клуб в Испании?
Рыбное место начальника Чукотки: Роман Копин перед возможной отставкой готовит себе "подушку безопасности"?
Грош цена: «Гута-банк» и предстоящее банкротство
Беги, Лейла, беги: кому уступила место в бизнесе дочь президента Азербайджана Лейла Алиева?
Третий лишний: зампред КПРФ Афонин вступил в борьбу против зампреда Мельникова за пост Зюганова
В посольстве РФ в Баку информированы о смерти Бурбулиса
Отдать долги за счет бюджета: «Сибагро» требует «субсидий»
Зачем Денису Мантурову склеп на 14 персон?
Распечатать
10 апреля 2025
Губернатор Вологодской области продолжает борьбу с Алексеем Мордашовым, блокируя его информационные ресурсы
10 апреля 2025
Компания «Ташир» Самвела Карапетяна требует миллионы от мэрии, несмотря на неудачный проект
10 апреля 2025
Суд отправил в колонию бывшего начальника строительной компании МВД за многомиллиардные махинации
09 апреля 2025
Саратовская мошенница обманула женщин в Европе на миллионы рублей через чаты для иммигрантов
09 апреля 2025
Кристина Асмус с позором покинула съемки нового сериала
09 апреля 2025
Roman Spiridonov’s "dirty" schemes: Petroruss as a tool for money laundering and capital outflows in Russia’s shadow oil fleet
09 апреля 2025
Экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева заподозрили в коррупции сразу после отставки
09 апреля 2025
Европа рискует навредить себе, поддерживая Китай в торговом конфликте с США, - Скотт Бессент
09 апреля 2025
Как Александр Чернов и семья Виталия Очкаласова "потеряли" 60 тысяч квадратных метров недвижимости
09 апреля 2025
Театр Надежды Кадышевой вышел из долговой ямы
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
