Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей

01 августа 2023

Надежда Сорокина

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Теги статьи: ФСБ уклонения от уплаты налогов Уголовное дело Теневой бизнес Ростов-на-Дону обналичивание денег МВД Задержания
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
23 мая 2025 Стала известна схема захвата элитной недвижимости в Крыму с помощью ялтинских судей
23 мая 2025 В Санкт-Петербурге банк «похоронил» клиента: мужчина остался без зарплаты и доступа к карте
23 мая 2025 Европарламент одобрил резкое повышение тарифов на удобрения и продукты из России и Беларуси
23 мая 2025 Испанские власти ликвидировали сеть грабителей археологических ценностей
23 мая 2025 В Польше спрогнозировали победу Кароля Навроцкого на выборах
22 мая 2025 Пенсионер отдал мошенникам 5 миллионов рублей в Туапсе
22 мая 2025 В Китае семью выгнали с рейса из-за укусов на теле ребёнка
22 мая 2025 В Петербурге задержали мужчину, пытавшегося поджечь квартиру бывшей жены Фото
22 мая 2025 Ахметжан Есимов: о чем непотопляемый соратник Назарбаева договорился с Токаевым? Фото
22 мая 2025 США не поддержали снижение предельной цены на российскую нефть Фото
22 мая 2025 Министр юстиции Франции предложил запретить наличные ради борьбы с наркоторговлей
22 мая 2025 Депутаты думы в ХМАО были вынуждены покинуть зал из-за отключения света Фото
22 мая 2025 Компания «Антарес» приобрела комплекс Государственного оптического института на Васильевском острове
22 мая 2025 В Ивановской области задержали руководителей ритуального бизнеса за схему с «бронированием» мест на кладбище
22 мая 2025 Музыкант Дэниел Уильямс погиб во взрыве самолёта в Сан-Диего Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи