В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023

Михаил Журенков

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Теги статьи: Уголовное дело Новосибирск Деньги Денежные переводы
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
25 мая 2025 В торговом центре «Пионер» в подмосковном Королёве произошел пожар Камера
25 мая 2025 Разуваева и ее защитники: каким образом административный ресурс становится роскошью Фото
25 мая 2025 В Свердловской области задержали активистов молодежной партии «Яблоко»
25 мая 2025 В Новосибирске подросток скончался, провалившись в котлован, выкопанный коммунальными службами
25 мая 2025 В Нижегородской области подросток совершил противоправные действия в отношении сверстника на камеру
25 мая 2025 Читинский цирк выдал детям билеты с надписью «Бедолага» Фото
25 мая 2025 Новосибирские мотоциклисты, изображая инспекторов ГАИ, запугивали автолюбителей на видео Фото
25 мая 2025 В Ленинградской области женщина потеряла 17 миллионов рублей в фальшивом криптообменнике
25 мая 2025 Компания, снабжавшая российскую армию некачественной продукцией, полностью компенсировала причинённый ущерб
25 мая 2025 Определена потенциальная причина возгорания в торговом центре в подмосковном Королеве
25 мая 2025 Американские дипломаты прилетели в Великобританию для расследования ситуации с «ограничением свободы слова» Фото
25 мая 2025 В Липецкой области подделали результаты анализа на гепатит ради заключения контракта с Минобороны Фото
25 мая 2025 Тшасковский выразил поддержку присоединению Украины к НАТО, однако исключил возможность направления польских войск
25 мая 2025 Грузинский музыкант надругался над российским флагом на сцене
25 мая 2025 Спикер белорусской оппозиции пропала в Дубае после отправки 150 тысяч долларов Фото
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи