В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023

Михаил Журенков

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Теги статьи:
Регион: Россия
Распечатать

Последние статьи
09 апреля 2025 Бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко устроился на многомиллионный проект в Канаде
09 апреля 2025 Экс-замгубернатора Белгородской области, осуждённого за взятку, отправили в отряд «БАРС» вместо тюрьмы
09 апреля 2025 Трамп отложил введение высоких пошлин на три месяца
09 апреля 2025 Взятки и коррупционные схемы в Минприроды: кто стоит за делом против Трапаидзе и бывших чиновников?
09 апреля 2025 Китайцы на стороне России: Зеленский раскрыл детали вербовки через китайские соцсети
09 апреля 2025 Суд поставил точку в деле «Газпром нефтехим Салават»: все активы вернутся в госсобственность
09 апреля 2025 Иран в ответ на угрозы Трампа поставил в Ирак ракеты, способные поразить цели в Европе Фото
09 апреля 2025 Партии Фридриха Мерца и Олафа Шольца, пришли к "принципиальной договоренности" о создании коалиции
09 апреля 2025 Жители США запасаются товарами первой необходимости из-за политики Трампа Фото
09 апреля 2025 Глава Гагаузии Евгения Гуцул остаётся под домашним арестом Камера
09 апреля 2025 Михаил Ефремов вышел условно-досрочно: что ждет актера после тюрьмы Фото
09 апреля 2025 Ректор Псковского университета присвоила 40 миллионов рублей через фиктивных сотрудников
09 апреля 2025 Алишер Усманов и "Ростех" зарабатывают на фальсификации молочной продукции с маркировкой ’Честный знак’"
09 апреля 2025 В Германии договорились о сокращении выплат для беженцев из Украины Фото
09 апреля 2025 В Москве женщина с битой угрожала соседям убийством и пыталась сломать дверь Фото Камера
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи