Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк quriqrxiqdikkmp России.
Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».
Статьи по теме:
Фельдшер скорой вытолкала из машины пытавшуюся сопровождать внука россиянкуРоссиянин с инвалидностью провел ночь на улице из-за сломавшейся коляски
ФАС обнаружила картель охранников школ во Владивостоке
Депутатов Госдумы попросили не комментировать смерть Навального*
Минобороны Молдавии готовится к мобилизации
Доходы РФ от налогов на нефть и газ выросли более чем на 80%
В результате падения беспилотник в Белгородской области пострадал местный житель
Житель Москвы пытался скинуть бывшую девушку под поезд в метро
На границе с Польшей поймали дезертира из российской армии без документов
Starlink продолжает работу в условиях сильной геомагнитной бури
Распечатать
04 июня 2025
«Нам не хватало только меня»: Вячеслав Даванков объяснил, зачем баллотируется в Новосибирске
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
