СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Статьи по теме:
Дорогие проекты, грязные реалии: ВЭБ.РФ заигрывает с БайкальскомДегтярёву в Хабаровске ищут молодую замену
«Новые кооперативы — богатые скотоводы». Демократы раскритиковали правящую партию
Рейдеры Косолапов и Светаков намерены сгноить Константина Ремизова в тюрьме
От вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина дистанцируются подчинённые
Верховный суд Дагестана выявил связь бывшего чиновника с главарем террористов
Кирилл Тремасов золотит ручку МВФ
Свердловская область разрабатывает концессионные соглашения для объектов ЖКХ
Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
Дочь депутата ГД РФ Екатерина Фельзингер доведена до попытки суицида на фоне обвинений в мошенничестве в клинике "Сантэ"
Распечатать
09 июня 2025
В Волгоградской области ведутся поиски сбежавшего контрактника, подозреваемого в причинении ранений двум людям
09 июня 2025
По делу об убийстве заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева появился новый подозреваемый
09 июня 2025
Пытки ради откатов: Маканова и Козлов втянули Министерство природных ресурсов в коррупционный скандал
09 июня 2025
Каратель в погонах: полковник Нечерда отправлял солдат на гибель и лично прикрывал пытки
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
