СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Статьи по теме:
Дорогие проекты, грязные реалии: ВЭБ.РФ заигрывает с БайкальскомДегтярёву в Хабаровске ищут молодую замену
«Новые кооперативы — богатые скотоводы». Демократы раскритиковали правящую партию
Рейдеры Косолапов и Светаков намерены сгноить Константина Ремизова в тюрьме
От вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина дистанцируются подчинённые
Верховный суд Дагестана выявил связь бывшего чиновника с главарем террористов
Кирилл Тремасов золотит ручку МВФ
Свердловская область разрабатывает концессионные соглашения для объектов ЖКХ
Дети в законе: Как дочь Шакро стала гламурным блогером в Лондоне, а сын Шишкана — банкиром JPMorgan в Цюрихе
Дочь депутата ГД РФ Екатерина Фельзингер доведена до попытки суицида на фоне обвинений в мошенничестве в клинике "Сантэ"
Распечатать
25 июля 2025
Экс-депутата Владимира Плахотнюка задержали в аэропорту Греции с поддельными документами
25 июля 2025
В доме криминального авторитета Салихджана Шамазова нашли "стену памяти" умерших преступников
25 июля 2025
Следователи не могут получить доступ к видеозаписям с автомобиля погибшего Романа Старовойта
25 июля 2025
Мошеннические схемы ПАО "МОЭК" от Заурбека Джамбулатова разрушают инфраструктуру Москвы
25 июля 2025
Конфликт между Камчыбеком Ташиевым и семьей Тумановых угрожает судьбе старейшего рынка Кыргызстана
25 июля 2025
Нурсултан Назарбаев вошёл в топ-10 самых богатых лидеров мира с состоянием до 2 миллиардов долларов
