УФНС и Росфинмониторинг подключились к спору «21 века» и «Битривера»
УФНС и Росфинмониторинг подключились к спору «21 века» и «Битривера»
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
Об этом сообщают коллеги канала «Минус 40».
Компания «21 век» требует возврата 1,19 млрд рублей, которые были перечислены по договору аренды вычислительных мощностей. Согласно заявлению истца, договор № ДВ1020 от 01.10.2020 был оформлен не легитимно — подписи и печати на нем не соответствуют официальным реквизитам компании, что вызывает сомнения в законности всей сделки.
По условиям спорного договора, «Битривер» обеспечивал хостинг для майнингового оборудования при условии предоплаты, и договор не имел установленного срока действия. Суд первой инстанции и последующие инстанции отказали в удовлетворении иска, сославшись на фактическое исполнение обязательств: платежи совершались, акты подписывались, услуги, по их мнению, предоставлялись.
Однако источники утверждают, что судебный процесс выходит за рамки обычного арбитража. В производство вмешались Росфинмониторинг, прокуратура Иркутской области, УФНС по Иркутской области и ИФНС № 15 по Москве. Последняя проводит выездную налоговую проверку «21 века», изучая потоки переводов в адрес «Битривер Рус» в период с 2019 по 2021 годы. В регионе проводится сверка между расчётными счетами получателя и суммами, уплаченными истцом.
Ключевым моментом становится проверка подлинности договорной документации. В случае, если подтвердится использование фальшивых печатей или отсутствие реальных услуг, сумма иска может дополниться уголовной статьёй 159 УК РФ — «мошенничество в особо крупном размере». Особое внимание следствие уделяет финансовым следам, происхождению скриншотов из «личного кабинета», а также содержимому актов сдачи-приёмки, где зафиксированы спорные печати.
Арбитражный кейс может перерасти в уголовное расследование. Финальное решение Верховного суда может стать триггером для силовых структур, если будет установлен факт мошенничества. Особенно уязвимой выглядит модель авансовой оплаты без прозрачного контроля оказания услуги — в случае признания схемы фиктивной, последствия для «Битривера» могут быть масштабными.