Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2353
Страницы (1): 1

Последние статьи
09 апреля 2025 Джорджа Мелони проведет встречу с Трампом в США для обсуждения тарифных вопросов Фото
09 апреля 2025 В Карелии мужчина с ножом атаковал экипажи скорой помощи Камера
09 апреля 2025 «Ангарскому маньяку» предъявлено новое обвинение в совершении убийства Камера
09 апреля 2025 Американец с украинским налоговым номером обеспечивает питание российского флота через государственные контракты Фото
09 апреля 2025 Атлантической скумбрии грозит исчезновение из-за чрезмерного вылова
09 апреля 2025 Американский генерал высказался против вывода военных сил из Румынии и Польши
09 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мужчина избил ребенка из-за криков во время приема у стоматолога
09 апреля 2025 Мост в пропасть: как Юрий Зинчук и его "семейный проект" бетонируют миллиарды
09 апреля 2025 Китай включил дополнительные 12 американских компаний в перечень экспортного контроля
09 апреля 2025 Опубликовано фото подростка, совершившего нападение на пост ДПС в Чечне
09 апреля 2025 В Челябинске женщина не может получить возмещение из-за защиты выплат преступника, связанных с военной службой Фото
09 апреля 2025 Гаишники задержали водителя самосвала, увлёкшегося дрифтом, в Новой Москве
09 апреля 2025 Скрытый указ Путина сделал заключённых пушечным мясом
09 апреля 2025 Во Франции арестовали работницу Министерства иностранных дел России
09 апреля 2025 В Калмыкии по делу о подстрекательстве к самоубийству школьника были задержаны три человека
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи