Афера (29)

Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) начали расследовать возможную растрату 300 млн гривен бюджетных средств при закупке радиостанций для силовых ведомств.

При строительстве Подольского мостового перехода в столице директор «Агентства недвижимости и оценки «Стандарт» вдвое завысил оценку здания, где располагалось управление Киевского речного порта. В результате город заплатил коммерческой структуре – ОАО «Киевский речной порт» — в качестве компенсации на 36 миллионов больше положенного. Суд оставил недобросовестного оценщика на свободе, но обязал вернуть миллионы.

Завод "Индар" закупал очищенную субстанцию для производства инсулина под видом неочищенной, что позволяло завышать цену реализации и обогатило злоумышленников на 490 млн грн.

Полтавский нардеп Жеваго кредитует ЛНР или «Доктор» Жеваго реанимирует террористов ЛНР на украденные в Украине деньги.

В июле Московский районный суд вынес приговор в отношении Светланы Конаковой. Вместе со своим мужем − бывшим муниципальным депутатом Андреем Конаковым она организовала преступную группу, специализирующуюся на мошенничествах с жильем одиноких и пожилых жителей Петербурга. Помогали им в этом нотариус, несколько сотрудников районных УВД, сотрудники ОВиРУ ГУ ЖА администрации Московского района и еще 15 сообщников.

В мае этого года донецкий клан пытался продвинуть в кресло заместителя министра энергетики и угольной промышленности некоего Станислава Марксовича Толчина, бывшего генерального директора государственного объединения Макеевуголь.

Финансовая афера, вызвавшая крушение «Родовид Банка», вылилась для государства в новую аферу - по «спасению» рухнувшего финансового учреждения. Вопрос «Кто обязан ответить перед законом за построение одной из крупнейших финансовых пирамид в Восточной Европе?» остается открытым. Как и вопрос уголовной ответственности совладельца банка Сергея Бубки.

Днепропетровской местной прокуратурой №2 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту внесения должностными лицами ложных сведений в официальные документы, что стало основанием для получения дипломов студентами, которые на период обучения находились за пределами территории Украины (ч.1 ст.366 УК Украины).

Коммунальное предприятие (КП) Деснянского района “Ватутинскинвестстрой” злоупотребил арендой более, чем на 700 тыс. гривен. Единственная функция КП – сбор платежей за аренду нескольких объектов коммунальной собственности, но с этой функцией предприятие справляется плохо. В  2016 году КП “Ватутинскинвестстрой” планирует уплатить городской казне 20 тыс. гривен и “проесть” при этом 7 млн гривен за счет арендных платежей. Но именно это аудит Киевской горгосадминистрации (КГГА) не заметил.

Самый популярный способ приобретения жилья в Киеве — инвестирование на этапе строительства. Приобрести квартиру в новостройке можно еще на этапе закладывания фундамента, что позволяет существенно сэкономить. Впрочем, столичный строительный рынок знает немало историй, когда участие в такой схеме покупки заканчивалось настоящей катастрофой для неопытных инвесторов. Юридически подкованный застройщик при желании может легко обдурить вкладчика, оставив того у разбитого корыта.

Начальник налоговой милиции Николаевской области Роман Подгородинский задержан военной прокуратурой Южного региона Украины по подозрению в «крышевании» бизнеса.

Израильская полиция арестовала шестерых местных жителей, которых подозревают в том, что они привозили c Украины глухонемых и силой заставляли их заниматься попрошайничеством.

В столице вовсю "процветают" обменники-однодневки, в которых доверчивым клиентам предлагают совершить выгодную валютную операцию. А на деле - попросту кидают. В подобной ситуации оказался и мой знакомый – всего за час он потерял 60 тысяч долларов.

Пока в Панаме задерживали экс-главу государственного агентства по инвестициям Владислава Каськива, обвиняемого в подлоге и хищении, журналисты создали шутливую методичку для начинающего взяточника.

Схема обналичивания денежных средств благополучно работала более двух лет.