Винник Александр (2)
Арестованный в США россиянин Александр Винник пошел на сделку со следствием и признал вину по делу об отмывании денег
2406
42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.
Откуда появилась и как рухнула скандальная криптобиржа.
Откуда появилась и как рухнула скандальная криптобиржа.
Выходцы из «Сколково» Александр Винник и Алексей Билюченко еще в 2011 году создали криптобиржу ВТС-е. Они зарабатывали на этом поприще, оказывали услуги и имели свою прибыль, просто получая комиссию с оборота чужих денег.
Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове.
Глава строительного холдинга "Адамант" Владимир Голубев приобрёл Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури через ООО "МСК".
23 ноября криптовалютный кошелек, принадлежащий закрытой криптобирже BTC-e, перевел 10 000 биткойнов, стоимостью более 165 миллионов долларов. Криптовалюта пролежала в кошельке более семи лет, и после перемещения большая ее часть попала в личные кошельки.
Уже несколько лет Смольный ведет наступление на Песчаную косу — золотую землю северной столицы, которой владеют частные лица, и даже очень известные. Расскажем о методах подобной работы.
Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.
«Люди из ФСБ» изобразили задержание и организовали допрос на Кузнецком мосту»
МВД отчиталось о задержании совладельца одной из криптовалютных бирж, подозреваемого в растрате. Вероятно, речь идет о бирже WEX и Алексее Билюченко.
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
В этом году в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Следы ведут в Латвию.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
