ГФС (53)
В Украине биткоины стали новым способом отмывать деньги. Криптовалютой теперь пользуются наркокартели и кибермошенники, а чиновники Госфискальной службы, как выяснили «Вести», помогли гражданам России создать в Украине целый биткоиновый «МММ».
2430
Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».
Для сокрытия доходов отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров создал «финансовую империю», которая насчитывает более 60-ти компаний.
Страна стоит на рельсах реформирования всех структур, и в первую очередь государственных, после прошедшей Революции Достоинства. Однако искоренить старые, вросшие своими корнями, кадры не удается ни реформаторам, ни общественности, ни большому количеству антикоррупционных ведомств, созданных за последние два года в Украине.
В марте месяце 2017 года налоговая полиция Одесской полиции отрапортовала о разоблачении группы лиц , которая под вывеской Cool Gaz развивала сеть нелегальных газовых заправок в городе Одессе и области.
Страна стоит на рельсах реформирования всех структур, и в первую очередь государственных, после прошедшей Революции Достоинства. Однако искоренить старые, вросшие своими корнями, кадры не удается ни реформаторам, ни общественности, ни большому количеству антикоррупционных ведомств, созданных за последние два года в Украине.
Главный госналоговый инспектор ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в Киеве Наталья Карпушина перед увольнением задекларировала драгоценности, машины, имущество, а также почти 2 миллиона гривен.
Не хочу обидеть всех работников этой структуры. В конце концов, на любых бандитов работают и обычные люди.
Начальник отдела методологии обеспечения классификационной работы департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Недоренко задекларировал только прицеп для транспортировки лодки.
Начальник отдела методологии обеспечения классификационной работы Департамента администрирования таможенных платежей ГФС Сергей Недоренко задекларировал только прицеп для транспортировки лодки.
Итак, каких результатов достигли новые профи от Кубив-Гройсмана? Очень даже впечатляющих! Например, месяц ноябрь, в котором во все годы реализация росла перед Новым годом. Вдруг обвалилась… Но причина наверняка будет контрабанда из Молдовы. Но это ложь. Так как объём контрабанды даже по 33 коду УКЗЕД остаётся на определенном уровне, уже два года.
На взятке в Житомире 28 ноября попались два сотрудника областной фискальной службы.
Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению по существу дело по обвинению отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на 7 декабря.
У одесского короля контрабанды новые неприятности.
Налоговая милиция государственной фискальной службы в Киеве прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого только за 2017 год составил около 360 млн. гривен. Проведены обыски, в результате которых изъято более 73 тыс. долларов, более 20 тыс. евро, печати предприятий, компьютерная техника и черновые записи.
23 мая 2025
В Польше священника отстранили от церкви за нарушение канонов и наркотическую зависимость
23 мая 2025
Россия может остаться без интернета: депутат Госдумы предлагает вернуться к радиосвязи и газетам
23 мая 2025
Валерий Гергиев и Николай Цискаридзе пришли проститься с Юрием Григоровичем в Большом театре
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
