Кипр (41)
В России голландцы являлись владельцами 100% акций ООО «Рамфуд», в причастности к попытке хищения которых и подозревают банкиров. Впрочем, в 2016 году история могла выглядеть несколько иначе.
2423
Акционеры компании MHP SE (Мироновский хлебопродукт) бизнесмена Юрия Косюка на внеочередном общем заседании 24 октября 2017 г. утвердили кандидатуру нового директора и решили перенести головной офис МХП на Кипр.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.
Вместе с двумя сообщниками оставивший 99 уфимских семей без денег и жилья Валерий Денисов успел купить себе на похищенные деньги дом на острове.
Не Кипром единым: от островитянина Игоря Коломойского до мамалыги Александра Грановского...
Офшорный остров объединил одиозных украинских и российских бизнесменов
С 2003 года власти Кипра привлекли в страну более 4 миллиардов евро, продавая гражданство по схеме "золотой визы". Среди получивших европейский паспорт есть и украинские бизнесмены.
Сотни обвиняемых в коррупции олигархов из Украины и России получили паспорта ЕС по так называемой схеме «золотых виз».
Как сообщает источник Kompromat.lv, 54-летний Герман Милуш(Germans Milušs ) покинул Кипр на яхте, находится ныне в Москве и обратно возвращаться не собирается.
Заказное убийство было совершено в 2002 году на территории Карелии. Исполнителя преступления силовикам удалось задержать также лишь в начале 2017 года.
Промсвязьбанку, принадлежащему братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, может достаться сомнительная честь стать первым из крупных российских финансовых учреждений, попавших в европейский суд по обвинению в совершении тяжкого преступления.
Вызванные на допрос по «делу Захарченко» предприниматели Борис Ушерович и Иван Станкевич оказались недоступны для силовиков.
Ее моментально завалили комплиментами и восхищенными отзывами
Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова дорого отдохнула на Кипре.
В деле о взятке при попытке рейдерского захвата коттеджного поселка на Пятницком шоссе главным обвиняемым стал бывший замгенпрокурора Кипра Риккос Эротокриту и видные юристы из Andreas Neocleous & Co.
22 мая 2025
«Айрон Моторс» — прикрытие для мошенника: Владимир Филиппов продолжает кидать клиентов с авто из США
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
