Конвертационный центр (2)
Оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции пресекли деятельность группы лиц, которые организовали в столице конвертационный центр, через который ежемесячно проходило 100 миллионов гривен.
2404
Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Начальник управления ГФС в Киевской области Валерий Богдан официально декларировал скромные доходы, хотя попался на крышевании конвертационного центра.
Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский qqeiqxqiqedidtekmp паспорт.
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
В Донецкой области разоблачен конвертационный центр, которой отмывал государственные средства и сотрудничал с террористами «ДНР».
На Полтавщине СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги воинской части
В Запорожской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 100 миллионов гривен.
В Киеве налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 608 млн гривень, передает "ДС" со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы.
Сотрудники налоговой милиции г. Киева разоблачили "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Нелегальное "финучреждение" действовало на территории Киева и Киевской области.
В Днепропетровске оперативники СБУ раскрыли работу конвертцентра с оборотом в 200 млн грн за весь период незаконной деятельности.
СБУ ликвидировала конвертцентр в Кировограде, который курировал один из бывших руководителей Кировоградской областной государственной администрации
20 мая 2025
Павел Дуров готов дать показания по вмешательству французской разведки в выборы в Румынии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
