Махинации (14)

Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.

Легализации россиян в Британии идёт по серой схеме. Шпионская статья для The Wall Street Journal Университет свободных русофобов. Полицейский рейд по европейским банкам.

С именем Мехти Бахадуровича Мамедова связана занятная история – периодически в Сети появляются публикации о его причастности к организованной преступности и коррумпированию высших должностных лиц Казахстана.

Журналисты заявили, что вмешательство в работу системы электронных торгов конфискованным имуществом «СЕТАМ» осуществлялось людьми, связанными с главой департамента исполнительной службы Министерства юстиции.

Бывшую судью арбитража обвиняют в махинациях с землей в станице Кущевская

Андрей Горьков из средств госкорпорации фактически финансировал «Смоленский банк», который впоследствии лишился лицензии. Перед отзывом лицензии брат Горькова вывел активы на 400 млн рублей. 

За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.

СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

Самым хлебным оказался 2016 год. Согласно положению о Госархстройинспекции (ГАСИ), она выполняет целый ряд очень важных функций. В частности, выдает разрешения на выполнение строительных работ и лицензии на хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры; проводит проверки в ходе строительства и налагает штрафы за правонарушения в сфере градостроительной деятельности; принимает в эксплуатацию построенные объекты и выдает соответствующие сертификаты.

В Москве будут судить 15 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. 

ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС.

В Ульяновской области группа чиновников получила реальные сроки за махинации с муниципальной землей. 

Вадим Приймак в составе ОПГ произвел незаконные махинации с более 36 га земли Раменского района общей стоимостью порядка 700 млн рублей.

Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис "Херсоноблэнерго".

Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.