Махинации (42)
В Москве будут судить 15 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
2584
ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС.
В Ульяновской области группа чиновников получила реальные сроки за махинации с муниципальной землей.
Вадим Приймак в составе ОПГ произвел незаконные махинации с более 36 га земли Раменского района общей стоимостью порядка 700 млн рублей.
Служба безопасности Украины пришла с обысками в офис "Херсоноблэнерго".
Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.
Он отметил тот факт, что регистрацию в российском правовом поле прошли некоторые участки земли на плато Ай-Петри, которые граничат с заповедными зонами.
Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и Кредит" на сумму 3,46 млрд гривен. Соответствующее постановление суда от 21 октября обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает РБК-Украина.
В Днепре продолжаются баталии вокруг объектов, которые по прописанным схемам вывели из государственной либо коммунальной формы собственности в частное владение. «Скандал-96» (украденные у территориальной громады здания) кажется лишь вершиной айсберга если копнуть глубже. В махинациях по передаче строений в частные руки были замешаны высшие должностные лица муниципальной власти. Сегодня в областной прокуратуре обнародовали их имена.
Практически все имущество семьи судьи Приморского райсуда Одессы Юрий Кушниренко зарегистрировано на его жену и дочерей
В начале июля на страницах государственных СМИ «Урядовий кур’єр» и «Голос України» была опубликована информация относительно махинаций руководства государственного «Ощадбанка».
Скандалы и судебные споры между банками и вкладчиками становятся все более распространенной практикой в последние годы. Финансисты внедряют «гибкие» договоры, позволяющие им менять размер ставок и продлевать депозиты на продолжительные сроки. Финансисты применяют различные схемы и уловки, обобрать могут как совершенно законно, так и откровенно криминально.
ГПУ считает незаконным односторонний разрыв договоров о признании электронных документов
Согласно документам, которые оказались в распоряжении нашей редакции, компания Юрия Косюка причастна к махинациям, в результате которых «Фонду гарантирования вкладов физических лиц» (ФГВФЛ) нанесен ущерб в размере 6,15 миллионов гривен.
ГПУ расследует тендерные махинации с участием руководства предприятия.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
