Мошенничество (341)
У службы безопасности ВТБ появились вопросы к бывшему предправления Евгению Новикову, обвиняемому в мошенничестве с деньгами клиентов.
2482
Налоговики взялись за конвертаторов, занимающихся обналичиванием незаконной выручки.
Если некое лицо имеет ключ к реестру и хочет совершить незаконные действия в нем, предотвратить это можно, либо заблокировав доступ данного лица к реестру, либо заблокировав работу самого реестра.
Сергей Шашурин, бывший депутат Государственной Думы РФ, обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже у него 182 миллионов долларов, которые экс-парламентарий разместил на счету в Сбербанке.
Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело за фиктивную организацию фестиваля русской культуры, за которую подрядчик получил 600 тысяч рублей. Вместе отчета о мероприятии исполнитель предоставил видео с записью концерта ко Дню Конституции, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко назвал в интервью радио Sputnik сайты-клоны, которые чаще всего подделывают мошенники.
Следственный комитет России активизировал расследование второго уголовного дела в отношении криминального авторитета Аслана Гагиева (Джако), по материалам которого он выступает организатором более 50 убийств и покушений.
В ЖК "Маяковский" на севере Москвы разгорается скандал вокруг местного фитнес-клуба, который собрал деньги с клиентов, после чего закрылся. Подобная схема жульничества процветает в столице не первый год, и чаще всего в сообществах потерпевших упоминается бренд "Зебра".
Накануне в СМИ появилась интереснейшая информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Хидирян Мисак Оганесович. Подумаешь, новость, скажите Вы. Но этот случай – особый, причем как по масштабам противоправной деятельности, так и по наглости, с которой действовали фигуранты этой истории, среди которых главным действующим лицом является Мисак Хидирян.
Брокерская компания «Телетрейд» уже давно известна как мошенническая структура, выкачивающая деньги из инвесторов.
Экс-замдиректора ФСИН инкриминировали хищения при строительстве СИЗО в Симферополе
В Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему «продать» должность руководителя государственного учреждения. Сообщается, что организатор схемы обещал за 200 тысяч долларов «решить все вопросы», сообщает пресс-служба СБУ.
Зума не признал себя виновным в коррупции, рэкете и мошенничестве
Роскомнадзор предложил ввести наказание не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их использование.
Покусившийся на мошенничество экс-депутат Госдумы Волчек «получил своё», пойдя на сделку со следствием.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
