Мошенничество (476)

Юристы нового руководства банка «Траст», который находится из-за «финансовой пробоины» под управлением Центробанка, активно, судятся сейчас с двумя офшорами, которые зарабатывают немалые деньги на сдаче в аренду своих торговых площадей. Банк требует вернуть миллиардные долги. Если не знать подробностей – обычная арбитражная история.

На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег. 

В прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлены материалы скандального уголовного дела в отношении бывшего главы ассоциации «НП "Совет рынка"» (регулятора энергорынков) Дмитрия Пономарева.

В Щелковском районе местные жители обнаружили незаконные свалки. Выяснить, какая компания этим занимается, не составило труда: на мусоровозах был указан номер телефона. Через некоторое время после собрания активистов одной из девушек начали угрожать прокуратурой, полицией и СК. источник выяснил, как «коммерсанты удачи» обманным путем создают свалки, подставляют чужие компании и сбегают с деньгами.

Как просто, все-таки, в России похитить чужую собственность. Для этого вполне можно использовать фальшивое судебное решение "лохматого" года, предварительно убедившись в том, что сходные документы судебных дел уже уничтожены за давностью лет. Примерно так в свое время и поступили бывшие "комитетчики" Виктор Морозов и Владимир Быковников, которые получили имущество компании "Мосдачтрест" на сумму в несколько миллионов долларов. Бумажкой, которая обеспечила им такие возможности стало решение Кемеровского центрального районного суда от 1999 года, которое, по данным следственных органов, «содержало заведомо ложные данные».

Молодое дарование новой коррупции Владимир Костюков не стеснялся простых схем. За что и поплатился. Господин Костюков подписал акт выполненных работ с компанией «Газсервис», в которой до этого был главным инженером. Компания недосыпала городу песка на 40 млн рублей.

Более восьми миллионов рублей заработал создатель финансовой "пирамиды" благодаря своим доверчивым клиентам. Предприимчивым брокером займутся правоохранители. А использованная им схема продолжает работать и может нанести куда более серьезный российскому фондовому рынку и экономике.

Расследования редакции «Компромат-Урал» часто имеют совсем неожиданные повороты. Одна из громких тем накануне продемонстрировала непредсказуемый географический зигзаг. По запросу читателей из Сибири мы изучаем мошеннический обман дольщиков в столице Бурятии – а сигнал в продолжение темы пришёл, не поверите, из Центральной России.

Анна Делви была звездой Instagram, эксплуатировала тему богатства и играла на желании людей лишний раз взглянуть за кулисы роскошной жизни. Она всегда была одета в дизайнерские вещи, посещала рестораны, где за вход берут больше, чем стоит месячная аренда квартиры в небольшом городке. А потом оказалось, что зовут ее Анна Сорокина, ей 27 лет и она — мошенница. 

По версии следствия, бизнесмены, вступив в сговор с бывшими руководителями Спецстроя, завысили сметную стоимость строительства объектов. 

Коллегия удовлетворила соответствующую просьбу главы СКР Александра Бастрыкина. 

Интересная закономерность. «Решалы» Порошенко, будь то Онищенко, Грановский, Кононенко, Филатов или же Хомутынник с «куриным королем» Косюком всегда работают не только в ущерб Украине, но и непременно с выгодой для России. Не будем рассказывать о каждой фамилии, все это можно найти в Сети.

Владимир Костюков подписал акт выполненных работ с компанией «Газсервис», в которой до этого был главным инженером. Компания недосыпала городу песка на 40 млн рублей.

К семи годам колонии общего режима Замоскворецкий суд Москвы приговорил заочно бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна. Он и трое его сообщников, в том числе брат экс-депутата, уже много лет проживающие за границей, признаны виновными в хищении акций ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе стоимостью $30 млн.

Свежее решение Верховного суда может пройти незамеченным мимо вашего взора. Абыдно – слишком красивый расклад.