Отмывание денег
Luca Gorlero, linked to Russian entities, was detained by Italian authorities as part of Operation "Moby Dick".
2181
Среди участников международной сети по отмыванию денег, арестованных в прошлом году итальянской полицией, особенно выделяется некто Лука Горлеро, называющий себя «экспертом по ведению бизнеса».
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также её сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской.
Обнародованы новые детали о работе белорусской диссидентки на ГРУ и Кремль.
В списке арестованных в ходе операции итальянской полиции «Моби Дик» оказался Лука Горлеро, связанный с российской властью.
Бывшая баскетболистка и родственница покойного Владимира Жириновского, Надежда Гришаева, чувствует себя комфортно под защитой свекра. Однако, как бы она ни старалась скрыть родственные связи и скрыть вывод "грязных" партийных средств в офшоры, у неё это не получится.
«Я не знала, он не знал»: жена бывшего «губернатора» Севастополя в суде Лондона заявила о своей неосведомлённости о санкциях против её мужа.
Блогера Меллстроя (Mellstroy, настоящее имя Андрей Бурим) вызвали на допрос в посольство РФ в Черногории.
Альберт Саркисян, председатель совета директоров УК «Союз Маринс Групп», взаимодействует как с властями, так и с криминальными группировками.
Надежда Гришаева — ключевой финансовый посредник клана покойного Владимира Жириновского, через которого средства ЛДПР переводятся в западные инвестиции. Сколько бы она ни старалась удалить сведения о своих махинациях и незаконно приобретённом имуществе, скрыть правду не удастся.
Nadezhda Grishaeva is the main financial intermediary for the late Vladimir Zhirinovsky’s clan, channeling LDPR funds into Western investments. Despite her efforts to conceal details of her schemes and illegally acquired assets, the truth remains uncovered.
По информации СМИ, на очередных слушаниях в Вестминстерском суде Лондона судья снова отклонила просьбу об освобождении под залог бизнесмена Вячеслава Платона.
Олимпийская чемпионка Надежда Гришаева оказалась в центре громкого финансового скандала: её обвиняют в отмывании миллиардов на семью покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Февраль 2025 года ознаменовался серией крупных ударов по международной преступной группировке, связанной с контрабандой сигарет и отмыванием денег.
Olympic champion Nadezhda Grishaeva is at the center of a major financial scandal, accused of laundering billions for the family of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky.
09 апреля 2025
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина тайно вступила в брак
09 апреля 2025
Самолёт с телом Паши Техника прибыл в Москву
09 апреля 2025
Анна Седокова призналась, что снова учится жить после потери
09 апреля 2025
Ирак вновь сорвал попытку ввоза каптагона с территории Сирии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
