Отмывание денег (136)
Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).
2499
Дело Александра Смирнова расследжует полиция
Банк «Восточный» остаётся в негативной повестке аналитиков.
В 30 регионах России проходят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного блогером Алексеем Навальным, а также по месту жительства некоторых сотрудников региональных подразделений некоммерческой организации.
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Экс-глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев зарегистрировал собственную фирму – ООО «Балтийская инвестиционная компания». Теперь миллионы будут стекаться прямиком в руки бизнесмена?
Латвийский PrivatBank постоянно штрафуют из-за «грязных» денег.
Из московского СИЗО-4 Тариела Ониани могут экстрадировать в Испанию или депортировать в Грузию.
Минюст США начал уголовное расследование в отношении беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он подозревается в отмывании денег.
Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство.
Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными.
Следователь бюро расследований открыли дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенного поста, через который с крупной суммой денег проехала бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.
В понедельник, 23 сентября, появились сообщения, что польские таможенники задержали Викторию Князеву – экс-супругу главы Нацполиции Серея Князева. Она якобы пыталась ввезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
