Отмывание денег (23)
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.
2427
ЦБ РФ наложил на один из крупнейших российских банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин, передает ТАСС.
Экс-нардеп-регионал Николай Дмитрук отмывает миллионы на херсонских лифтах, сообщает Национальное бюро расследований Украины.
В Бразилии экс-президент строительной компании Odebrecht Марселу Одебрехт приговорен к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе. Об этом сообщил телеканал Globo.
В следующем году отток денег из страны может упасть в 4 раза - с $11 млрд. до $4 млрд.
Оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции раскрыли налоговиков Киевской области, которые разворовывали бюджетные деньги с помощью «конвертационных центров». Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Компания "Онур" (ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"), которая является подрядчиком по строительству автомагистрали "Львов-Радехов-Луцк", фигурирует минимум в 5 уголовных производствах, а также сотрудничает с фиктивными компаниями, через которые в период с 2010 по 2015 гг. при сотрудничестве с КК "Киевавтодор" отмыла более 450 млн. грн, об этом стало известно из собственного расследования экспертов Бюро ГромЭкс, сообщает "ДС".
Стали известны подробности скандального задержания высокопоставленных налоговиков из Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, которое состоялось накануне и было продемонстрировано в эфире ряда телеканалов.
Оперативники спецслужбы задержали одесситку, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализации денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
В Киеве появилась новая схема мошенничества: меченые краской купюры, привезенные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", обрезают и выдают киевлянам в нелегальных обменниках.
Затяжная война на востоке принесла немало горя в украинские семьи. Она порядком надоела не только тем, кто вынужден прятаться от пуль и взрывов снарядов по подвалам, но и солдатам украинской армии, которые с каждым днем все чаще сталкиваются с ощущением ненужности своему государству.
20 мая 2025
Война олигархов: Владимир Потанин и Олег Дерипаска обостряют конфликт вокруг «Норникеля»
20 мая 2025
Павел Дуров готов дать показания по вмешательству французской разведки в выборы в Румынии
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
