Отмывание денег (71)
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег. по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл.
2440
В средствах массовой информации снова заговорили о товарище Андрее Гмырине, новом смотрящем за налоговой, который сейчас активно пытается внести хаос в систему налогового контроля и затулить свои волшебные «правила», дабы обогатиться за чужой счет.
Большая семья Патовых является одной из самых влиятельных в Брянской области. В ней есть силовики, судьи, чиновники и бизнесмены. Лайф разбирался, каким образом экс-мэру Брянска Николаю Патову удалось сколотить состояние и выстроить настоящую семейную бизнес-империю.
Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что власти выполнили все требования Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, но задержка с его выделением может быть связана с действиями людей, «которые работают против Украины»
21-летняя девушка разбила роскошный автомобиль, стоимость которого составляет более 20 миллионов рублей
Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде».
Редакция продолжает публиковать расследование о самом старом канале по отмыванию денег
Внимание правоохранительных и контролирующих органов к деятельности КП “Информатика” не ослабевает
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.
Потеря контроля над "Тинькофф банком", могла привести Олега Тинькова на скамью подсудимых? Новый владелец банка обнаружил бы в нем, сомнительные схемы и связь со скандальным коллектором Станиславом Корниловым?
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок. Эту же тему активно развивают и сотрудники Следственного департамента (СД) МВД РФ в рамках расследования о хищении средств Промсбербанка.
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
Сын министра МВД Александр Колокольцев «отмывает» средства через свою бизнес-партнершу?
Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу.
Гарипов не только руководил обнальным Роскомснаббанком, но и управляет строительной структурой «Первый трест», через которую, по заключению ЦБ, из этого банка криминально уводились активы
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
