Отмывание денег (879)
Российский хакер разрывался между японской биржей и qqdiqdziqdtiqzhkmp наркотрафиком.
2418
Разгромленная группировка владеет и управляет «одним из крупнейших сайтов мира, связанных с киберпреступностью».
Россиянин руководил группировкой, управляющей одним из крупнейших в мире сайтов, связанных с киберпреступностью.
В Ростове-на-Дону во время расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков сотрудники полиции выявили факт отмывания денег.
Руководство одного из крупнейших в Украине заводов «Мотор Сич» создало преступную схему для растраты государственных средств.
Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.
Также в рамках этого дела сегодня задержаны еще трое бизнесменов
Опрос ВЦИОМ показал, что большинство москвичей посчитали главным выгодоприобретателем от программы сноса пятиэтажек строительный комплекс, а самым популярным ответом на вопрос о целях реновации стало отмывание денег и заработок.
Банкиры рассказали о новой для общественности схеме мошенничества, которая позволяет легко и непринужденно красть деньги со счетов компаний. Она напоминает схему отмыва денег, только выглядит еще проще. Но самое интересное, что с помощью этого способа можно похитить средства банков, лежащих на корреспондентских счетах в Центробанке. Осталось только понять, куда смотрит регулятор, когда он своими же руками перечисляет деньги мошенникам.
Молдавский бизнесмен осужден на 18 лет за мошенничество и легализацию грязных денег
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Ранее журналисты The Guardian сообщили, что через 17 британских финансовых организаций за четыре года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций».
Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор.
Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».
22 мая 2025
Гусейн Гасанов переоформил роскошную квартиру в «Москва-Сити» после того, как его объявили в розыск
22 мая 2025
Подаренное Мошковичем ружьё признано взяткой
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
