Панама (4)
На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании документов из «Панамского архива».
2417
Мальта стремится изо всех сил избавиться от репутации "оффшорной зоны", "налогового рая" или даже "Панамы в ЕС". Но когда группа журналистов объявила, что этот крошечный островок в Средиземном море превратился в "пиратскую базу" для уклонистов от налогообложения, это встревожило многих в Европейском союзе.
Экс-глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив не смог получить политическое убежище в Панаме.
В Панаме силовики арестовали основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамона Фонсека Мора и Юргена Моссака. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.
Следователи Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения должностными лицами и акционерами "Південкомбанку" свыше 120 млн грн из стабилизационного кредита, полученного в Национальном банке Украины еще в феврале 2014 года.
Экстрадиция экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива из Панамы приостановлена до завершения рассмотрения его ходатайства о предоставлении политического убежища. Об этом рассказал заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает UA1.
Бывший глава Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив приобрел недвижимость в Панаме.
Экс-руководитель Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектам Владислав Каськив подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища в Панаме. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
Панамський суд арештував колишнього голову Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва на термін до 40 діб.
Экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив задержан в Панаме.
аместитель генпрокурора Евгений Енин утверждает, что экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив задержан в Панаме в ночь на 8 сентября, но в данный момент в ГПУ ожидают официального подтверждения факта задержания по линии Интерпола, которое поступит поздно вечером. "В результате успешно проведенной спецоперации сегодня ночью он был задержан", - заявил он брифинге.
Україною іде хвиля обшуків у ІТ-компаніях. Один з керівників податкової Сергій Білан озвучив причину: "Ми будемо системно вести роботу з метою недопущення виведення валюти за кордон".
22 мая 2025
Стоимость биткоина поднялась свыше 109 тысяч долларов благодаря увеличению интереса со стороны инвесторов
21 мая 2025
Государственный секретарь США подчеркнул значимость диалога с СССР в период Карибского кризиса
21 мая 2025
Трамп выразил резкую критику в отношении закона ЮАР о конфискации земель у белых фермеров
21 мая 2025
Сын Колокольцева занимается «очисткой» активов: ликвидация компании, обладающей миллиардными оборотами
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
