Панамские документы (2)
Владельцем скандального панамского оффшора Intraco Management, который оплачивал перелеты Петра Порошенко, оказался топ-менеджер Roshen Сергей Зайцев.
2467
9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.
Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко является посредником компании Drinks Inс (Багамы).
В скандально известных «панамских документах» всплыла информация, доказывающая связь экс-регионала Александра Ефремова с угольным бизнесом.
Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков входит в состав владельцев двух офшорных компаний из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В файлах «панамского архива» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Президент России Владимир Путин утверждает, что информация о «панамских офшорах» достоверна. Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.
Порошенко оказался в эпицентре крупнейшего офшорного скандала, открыв фирму на BVI, через которую не успел провести ни одной операции.
У Панама-гейта есть еще одна интересная деталь, которую никто не заметил.
Не более 23% британцев считают Дэвида Кэмерона достойным премьером Великобритании.
Журналисты The Daily Beast обнаружили, что швейцарская юридическая фирма Dietrich, Baumgartner & Partner, участвовавшая в офшорной схеме друзей Владимира Путина, связана с российской мафией
Швейцарская юридическая фирма, упомянутая в «Панамских документах», имеет связи с предполагаемой российской мафией
Как проводилось расследование. Süddeutsche Zeitung
Mossack Fonseca использовала именитые организации для мошенничества
В начале апреля мы с вами пережили информационное землетрясение: международные журналисты опубликовали материалы об именитых владельцах крупных офшоров, в числе которых оказался и Президент Украины Петр Порошенко.
21 мая 2025
В Минюсте России предложили запретить должникам по алиментам покупать недвижимость и машины
21 мая 2025
Стали известны новые обстоятельства убийства бывшего советника Януковича Андрея Портного
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
