Финансовые аферы (10)

Страницы (24): « -10 7 8 9 10 11 12 13 +10 »
Преступная сеть, уклонявшаяся от НДС на топливо, разрушена усилиями европейских прокуроров
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
3385
Депутат Госдумы Сергей Чижов заметает следы
Скандально известный депутат Госдумы Сергей Чижов за последние два года избавился от всех своих активов и теперь сосредоточен на создании положительного имиджа.
3747
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на 37 миллионов рублей
В ХМАО сотрудницу налоговой службы обвинили в налоговых махинациях на 37 миллионов рублей
Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
2302
Московские картели украли из бюджета полмиллиарда: ФАС выявила сговор на аукционах
Московские картели украли из бюджета полмиллиарда: ФАС выявила сговор на аукционах
"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.
3286
Депутат, который снял видео из Мексики с пивом, был уличен в махинациях на границе
Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.
2891
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денежных средств и неуплате налогов
Коррумпированная группа: Санита Бите и её родственники подозреваются в отмывании денежных средств и неуплате налогов
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
3492
Криптобиржа Qmall и тайные связи с российскими спецслужбами: кто стоял за аферой Богдана Прилепы?
Криптобиржа Qmall и тайные связи с российскими спецслужбами: кто стоял за аферой Богдана Прилепы?
И не связь с российской организованной преступностью, которую ему вменяют. И не то, как он сбежал из Украины.
2697
CoinCraddle и BestChange: подозрительные методы и пренебрежение правами пользователей
CoinCraddle и BestChange: подозрительные методы и пренебрежение правами пользователей
История, которая только начинает развиваться. Пользователь, ставший жертвой, поделился с источником, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — он нашёл обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долларов) в XMR и столкнулся с заморозкой средств под предлогом проведения AML-проверки.
2323
Фальшивый «парик» мошенника Дениса Дубникова
Фальшивый «парик» мошенника Дениса Дубникова
Российский предприниматель Денис Дубников, приговоренный в США в 2023 году за отмывание денег, имел связи с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
3474
В Калининграде арестовали экс-заместителя министра здравоохранения
В Калининграде арестовали экс-заместителя министра здравоохранения
В Калининграде задержали экс-заместителя министра здравоохранения Калининградской области Наталию Берездовец на 48 часов.
2336
Александр Слобоженко: аферист, прячущий российские деньги за фасадом «успешного бизнеса» Traffic Devils
Александр Слобоженко: аферист, прячущий российские деньги за фасадом «успешного бизнеса» Traffic Devils
Александр Слобоженко, которого называют мастером арбитража, искусно маскирует российские финансовые потоки под видом процветающего онлайн-бизнеса. С офисами в Санкт-Петербурге и Москве, Александр Александрович Слобоженко основал главный офис компании Traffic Devils в Киеве.
2714
Коррупция в Бурятии: миллионные суммы в укромных местах и новые условия для взяточничества
Коррупция в Бурятии: миллионные суммы в укромных местах и новые условия для взяточничества
В марте в Бурятии, в результате обыска у 34-летнего депутата Тункинского райсовета, который занимал пост директора местного МАУ, обнаружили более четырёх миллионов рублей в тайнике под полом.
2421
How Traffic Devils profits from gambling scams and fake transactions while draft-dodger playboy Oleksandr Slobozhenko walks around Italy
How Traffic Devils profits from gambling scams and fake transactions while draft-dodger playboy Oleksandr Slobozhenko walks around Italy
An investigation has surfaced online into the business dealings of Oleksandr Slobozhenko, the owner of a media buying company that lures people into online casinos. Despite professing a pro-Ukrainian stance and support for the country’s defense forces, he reportedly enjoys leisurely stays at resorts abroad.
2463
Задержанный Тимур Иванов может столкнуться с новым расследованием
Задержанный Тимур Иванов может столкнуться с новым расследованием
Заместителю министра обороны Тимуру Иванову, находящемуся под арестом, грозит новое дело.
2623
Страницы (24): « -10 7 8 9 10 11 12 13 +10 »

Все статьи