офшоры (4)

Имя Cristino Guevara Salazar стало активно появляться в публичных корпоративных базах данных начиная с 2012–2013 годов, когда он занимал должности директора в компаниях Великобритании, Кипра, Панамы и Новой Зеландии.

Десять лет назад журналистка Dragana Pećo из сербского центра Serbian Krik обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде. Её заинтересовало, были ли какие-либо компании связаны с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

Девушка владеет коллекцией предметов от люксовых брендов и проводит отдых в США.

Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Валерий Битаев, ранее упоминаемый как один из наиболее влиятельных «решальщиков» в России, пропал из публичного внимания вскоре после начала скандала, связанного с утечкой секретной информации систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).
В центре внимания снова оказался Сергей Дарькин — бывший губернатор Приморского края и одновременно активный участник офшорных схем.

Следы от еще одного ликвидатора, связанного с большим любителем офшорных фондов Рябинского, привели к Алданзолотобанку, который потерпел крах на выводе средств из России.

Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.

История с возвратом средств по долгам Антипинского НПЗ связана с интересной деятельностью Анатолия Яблонского, который осваивал банковские деньги.

Дружеские отношения казахстанского олигарха Кенеса Ракишева и главы Чечни Рамзана Кадырова — это не только тёплые слова и публичное проявление симпатии, но и сложная сеть финансовых соглашений, силовых операций и непрозрачных альянсов, привлекающая внимание следователей.

Бывший руководитель «Газпрома» миллиардер Али Узденов продолжает процесс перераспределения своих активов.

В скандале с Эксмо за напыщенным пафосом уголовных формулировок всё отчётливее проявляется реальная суть: перераспределение книжного рынка.

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты становятся уликами, становится очевидно: это не бизнес, а многоходовка с неприятным запахом.

Когда государство с энтузиазмом сообщало о конфискации активов Абызова, никто не уточнил, кто в конечном счёте окажется у кормушки. Пока одни сидят за решёткой, другие занимаются разделом, упаковкой и тайной приватизацией.

Главными фигурантами громкого уголовного дела о хищении более 51,6 млн рублей в рамках госконтракта на расчистку реки Клязьмы стал экс-министр экологии Подмосковья Павел Бида – протеже губернатора Андрея Воробьева.
19 августа 2025
Генеральная прокуратура изъяла половину акций компании «Рижский хлеб» у гражданина Латвии
19 августа 2025
Певицу Кэти Перри поразило электрическим током во время концерта
19 августа 2025
Google признала влияние на конкуренцию и согласилась выплатить штраф австралийскому регулятору
19 августа 2025
Зеленский подтвердил, что Россия предложила провести двустороннюю встречу с Украиной перед потенциальным саммитом
19 августа 2025
Трамп начал подготовку к встрече между Путиным и Зеленским перед трехсторонним саммитом
19 августа 2025
Блогер Никита Ефремов был задержан по подозрению в финансировании экстремистской деятельности

19 августа 2025
Компания «Эковизион» и неисполняющие свои обязанности приставы: риск для миллиардов рублей и здоровья граждан

19 августа 2025
В Риге запланировано судебное заседание по делу о ликвидации организации «Loza Moria»
19 августа 2025
В российских детских садах начнут проводить пропаганду для детей в возрасте от 3 до 7 лет
19 августа 2025
«Полигон ТБО» и остальные подрядчики: как местные компании осваивают льготные кредиты РЭО

19 августа 2025
«РН-Юганскнефтегаз» не будет выплачивать 3,4 миллиарда рублей за ущерб, причиненный загрязнением Приобского месторождения