финансовые махинации (4)
Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно выявляет подозреваемых, объявленных в международный розыск по делам о финансовых махинациях в iBox Bank.
2215
Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили содержание под стражей ещё на три месяца.
С возвращением Медведева в политику, фонды, с ним связанные, получают беспрецедентные пожертвования и к концу 2024 года накопили свыше $800 миллионов.
В Якутии задержали члена партии "Единая Россия", который поддерживал проведение выборов и критиковал правительство.
Сотрудники ФСБ и МВД разоблачили схему мошенничества, связанную с выполнением проекта по модернизации канализационных очистных сооружений на курортах Краснодарского края.
Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either believed that fellow citizens who left the country during a difficult time for the Motherland should pay for their departure — or she was simply running a classic scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
The Lychakiv District Court of Lviv approved the detectives from the Bureau of Economic Security’s request to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи.
В Перми экс-заместителя главы Индустриального района Егора Амошу осудили на выплату штрафа за обман.
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
