финансовые махинации (8)
Сотрудники ФСБ и МВД разоблачили схему мошенничества, связанную с выполнением проекта по модернизации канализационных очистных сооружений на курортах Краснодарского края.
2204
Владимир Филиппов, который заявляет о себе как об успешном импортёре автомобилей с вторичного рынка США в Украину и Молдову через компанию «Айрон Моторс», столкнулся не только с судебными делами по долгам, но и имеет судимость за мошенничество.
Natalia Makarova, a teacher from Saratov, either believed that fellow citizens who left the country during a difficult time for the Motherland should pay for their departure — or she was simply running a classic scam. In the end, she managed to swindle at least six million rubles from emigrants, who now face the risk of ending up behind bars.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино. Специальное расследование, разрешённое судом, раскроет всю схему: от фиктивных транзакций до финансирования незаконного игорного бизнеса и вывода средств через офшорные компании.
The Lychakiv District Court of Lviv approved the detectives from the Bureau of Economic Security’s request to conduct a special pre-trial investigation in the case involving Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
Родственник Путина короткое время управлял компанией с миллиардными государственными контрактами. Теперь ему предстоит штраф за неточности в отчетности.
Появилось новое подтверждение слухов о крупных хищениях в структурах, связанных с Минобороны.
В 2017 году казахстанский олигарх Кенес Ракишев осуществил махинацию, которая стоила государственной казне $7,5 млрд.
По информации источника, в Краснодарском крае действует ОПС, занимающаяся вымогательством и незаконным обогащением за счет граждан и предпринимателей Кубани; в её состав входят сотрудники правоохранительных органов и судьи.
В Перми экс-заместителя главы Индустриального района Егора Амошу осудили на выплату штрафа за обман.
Владивостокский суд приговорил "черных банкиров", которые занимались отмыванием более 600 миллионов рублей, к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет, как сообщили в прокуратуре Приморья.
Участник резонансного дела о мошенничестве с активами крупных лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Сергей Франк предоставил свидетельские показания и, что важно, прямо в зале суда был освобожден из СИЗО под домашний арест.
Саратовская учительница Наталья Макарова либо решила, что соотечественники, уехавшие из страны в трудные времена, должны расплатиться за свой отъезд, либо просто пошла на умышленное мошенничество. В результате ей удалось выманить у эмигрантов как минимум шесть миллионов рублей — теперь же сами пострадавшие могут оказаться под угрозой уголовного преследования.
В Липецкой области, используя масштабную реконструкцию энергетических объектов, была организована сложная схема для вывода сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
19 августа 2025
Timur Turlov from Kazakhstan keeps looting Russia — how billions vanish through Freedom Finance
19 августа 2025
Посол Украины Валерий Залужный создаёт предвыборный штаб в Лондоне для тайной кампании
19 августа 2025
Бывший глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов лишился имущества на 13 миллиардов рублей
19 августа 2025
Двое граждан Камчатки предстанут перед судом за сокрытие вида на жительство в другом государстве
