хищение средств (15)
Задержан фигурант дела о хищении средств, изъятых по делу секты
2444
В период с 28 мая по 1 сентября 2014 года 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области и входящие в сферу бизнес-интересов украинского олигарха Игоря Коломойского, заключили фиктивные соглашения на поставки товаров, и таким образом вывели из Украины на Кипр $1,7 миллиардов.
Наказание вынесено заочно, так как Жанна Буллах скрывается от следствия за границей.
По некоторым данным, подозреваемый присвоил себе деньги с госзаказа по созданию подводной лодки «Варшавянка».
Украинская инвестиционная компания «Investment Capital Ukraine», подконтрольная главе Национального банка Валерии Гонтаревой, не причастна к выведению из страны $1,5 миллиарда так называемых «денег Януковича».
Шел 2018 год, украинцы узнавали все больше новых подробностей из деятельности своего Президента и главы Национального банка…
Независимое исследование американского детективного агентства «Kroll» подтвердило, что до национализации в «ПриватБанке» проводились масштабные мошеннические действия.
Соучастниками хищений в судебной системе стали десятки переводчиков, а Гусев и Лебедев — нет
В рамках ведущегося сейчас разбирательства о хищениях еще около 1,7 млрд руб. помимо этих и других чиновников к уголовной ответственности могут быть привлечены еще около 100 лингвистов, являвшихся соучастниками преступлений.
В рамках расследования, силовики пришли с обысками в управление образования Махачкалы.
В деле о хищении средств при реконструкции олимпийских сочинских санаториев появились новые лица.
Сегодня, 29 декабря в Червонозаводском суде Харькова избрали меру пресечения для заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова, которого подозревают в хищении 87 млн грн бюджетных средств путем проведения фиктивных тендеров при строительстве школьных стадионов.
Финансисты оформляли фальшивые многомиллионные кредиты на людей, которые об этом даже не догадывались, и расхищали деньги вкладчиков.
Вынесен приговор по делу о поставках программного обеспечения для сухопутных войск.
Елена Паткина, являющаяся заместителем главы Росимущества была задержана 10 декабря по обвинению в хищении и отмывании денежных средств госучреждения.
23 мая 2025
Министерство обороны Финляндии намерено ввести запрет на приобретение недвижимости для граждан России
23 мая 2025
Конкуренция за клиентов эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме усиливается
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
