Deutsche Bank (9)
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
2433
В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.
В Казахстане считают, что перед своим переездом в Швейцарию Виктор Храпунов, ранее занимавший посты министра энергетики и природных ресурсов, министра по чрезвычайным ситуациям, а также мэра Алма-Аты и губернатора Восточно-Казахстанской области, незаконно вывел из страны сотни миллионов долларов.
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
Ведущий германский Дойче-банк (Deutsche Bank) нашел путь к сердцам российских групп влияния. Теперь эти связи изучают американские регуляторы и конгрессмены. Следователи, нанятые Конгрессом США, расследуют практику работы Дойче-банка с российскими олигархами. Для этого имеются серьезные основания, а предоставил их… сам Дойче.
Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.
Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.
Банк заплатит $16,2 млн штрафа за наем детей чиновников в обмен на госзаказы
Deutsche Bank оштрафован за прием на работу детей российских чиновников в обмен на контракты
На выходных был запущен механизм медленного взрыва финансового мира. Один из крупнейших мировых банков, который имеет на своем балансе 70 триллионов деривативов, решил экономить на командировках своих сотрудников.
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 тонн золота, которое принадлежит Венесуэле, в связи с невыплатой платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Одной из немногих европейских стран, которую нахваливают власти Туркменистана, является Германия. С одной стороны, этому есть простое объяснение.
Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization подали иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк против немецкого Deutsche Bank и других банков с целью запретить им предоставлять Конгрессу информацию по их финансам.
В совет директоров "ЛУКОЙЛа" активно "сватают" и одного из основателей "Тройки Диалог" Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025
СИЗО в качестве инструмента давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
