FATF
Страницы (1):
1
Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.
2463
На следующей неделе Россия может оказаться в «черном списке» стран, связанных с отмыванием денег.
Как банк принял решение закрыть счета клиентов из России.
Верховная Рада поддержала закон, который должен противодейстовать легализации доходов, полученных различными незаконными путями. Сработает ли?
Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.
Страницы (1):
1
23 июля 2025
Казахстанские власти игнорируют запросы о проверках деятельности компаний Тимура Турлова
23 июля 2025
Закон против антикоррупционных органов в Украине приняли под давлением, — The Economist
23 июля 2025
«Почта России» задерживает выплаты пенсий из-за размещения целевых средств на депозитах
23 июля 2025
Швейцария заморозила более 100 миллионов долларов гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина
