FATF
Страницы (1):
1
Подтвердилась информация о том, что Россию вновь не включили в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), несмотря на обращение Украины.
2369
На следующей неделе Россия может оказаться в «черном списке» стран, связанных с отмыванием денег.
Как банк принял решение закрыть счета клиентов из России.
Верховная Рада поддержала закон, который должен противодейстовать легализации доходов, полученных различными незаконными путями. Сработает ли?
Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.
Страницы (1):
1
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
7,5 миллиарда долларов за счёт государства: «схема года» Кенеса Ракишева с БТА и Казкомбанком
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
