Moldindconbank (2)
Следователь МВД оценил масштаб ущерба от «молдавской прачечной». Ее услугами пользовались клиенты полковника Захарченко
2415
Партнер брата президента Игоря Путина Александр Григорьев дал показания по отмыванию $46 млрд, сообщается в Telegram-канале «Футляр от виолончели».
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью
Лидер Демократической партии избран по одномандатному округу.
Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей
В российской прачечной по отмыванию 22 млрд долларов замешаны 732 банка в 96 странах, 5140 компаний из различных юрисдикций, а также 15 судей и трое судебных исполнителей из Молдовы.
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
