Думчев Сергей

Верховный Суд Украины, действуя в пределах своих полномочий, в августе 2017 отменил решения судов предыдущих инстанций о ликвидации банка «Премиум».

Банк, который так и не пригодился этим «комбинаторам», ушел ко дну.

Банк Пивденный в ближайшее время готовится пополнить стройные ряды укранских банкротов. Но совладельцу финучреждения Юрию Родину не до того, он и Марк Беккер продолжают косить зеленые на простых схемах и более замысловатых аферах. Об одной из них ниже...

Юрий Иванющенко использовал для кражи десятков миллионов долларов латвийские казино и банк Юрия Родина.

Юра Енакиевский использовал для кражи десятков миллионов долларов казино и банк Юрия Родина.

Подчиненные главы НБУ Валерии Гонтаревой готовятся провернуть в Нацбанке крупную финансовую аферу.

Редакция «leragate.info» получила интересные сведения о новой финансовой афере, которую готовятся провернуть подчиненные Гонтаревой в Национальном банке. Так сказать, и прощальный номер, и выходное пособие.

Одесский миллионер помог ограбить вкладчиков банка «Премиум».В уголовном производстве №42016101060000118, которое было открыто Киевской городской прокуратурой №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум», появились новые факты.

Банк Пивденный в ближайшее время готовится пополнить стройные ряды укранских банкротов. Но совладельцу финучреждения Юрию Родину не до того, он и Марк Беккер продолжают косить зеленые на простых схемах и более замысловатых аферах. Об одной из них ниже...

Одесский миллионер помог ограбить вкладчиков банка «Премиум».

Национальный банк Украины признал собственником существенного участия банка "Гефест" главу наблюдательного совета Вячеслава Попова, независимо от формального участия.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду м. Києва від 05 жовтня, слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016101060000118, внесеному 17.06.2016 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). За даними слідства, службові особи банку «Преміум» та ряд фізичних осіб організували «протиправний механізм, пов`язаний із виведенням за кордон та обготівковуванням коштів, здобутих злочинним шляхом,з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб», пише FinBalance.

И хорошо, если только криминальный, а не агентурный — проект и персонаж.

Национальный банк Украины вывел с рынка банк экс-кандидата в мэры Киева Сергея Думчева.

Национальный банк Украины отнес днепропетровский Классикбанк, подконтрольный бизнесмену, лидеру партии "Рух за реформи" Сергею Думчеву, к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение №67-рш/БТ приняло правление Нацбанка накануне, 14 июня.