Отмывание денег (52)
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
2451
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
В шкaфу «ПривaтБaнкa» мнoгo cкeлeтoв. Пeрвый из ниx зaпиxнули eщe при coздaнии бaнкa, a зaтeм cтaбильнo пoдклaдывaли вce нoвыe. Нo caмыe «жирныe» cкeлeты, нa мoй взгляд, пoдcунули экc-рукoвoдитeли НБУ Вaлeрия Гoнтaрeвa и Екaтeринa Рoжкoвa.
Сегодня наш «герой» — одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка» времен Коломойского Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн.
Украинских банкиров обвинили в придирках и чрезмерно жестком обращении при финансовом мониторинге, то есть при проверке своих клиентов и их операций.
США ввели санкции в отношении Игоря Коломойского. Ранее Киев наложил ограничения на Виктора Медведчука. Что об этом думают в Евросоюзе и может ли ЕС наложить санкции на украинских олигархов, выясняла DW.
Бюджеты на ремонт дорог Сумской области в последние годы едва ли не монопольно отданы в карманы одной компании – ООО «Автомагистраль-Юг» Николая Тимофеева.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда возобновил уголовное производство в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, а также других топ-чиновников, по факту финансирования за счет госбюджета выполнения работ по строительству выделенной телекоммуникационной сети специального назначения, в результате чего завладели 220 млн гривен.
Андрей Кравец и Игорь Кушнир вкладываются в вильнюсские бизнес-центры.
Следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции Киева расследуют уголовное производство №12020100060003326, ведомость о котором внесена в ЕРДР 04.12.2020 года по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 182 ККУ.
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
Представьте себе, что Вы мультимиллионер из обоймы Саши-стоматолога и звать Вас Сергей Коробка — Вы профессиональный Фунт и мошенник.
Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
