Отмывание денег (50)
Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) представила социальную кампанию по противодействию теневому рынку топлива, которая призвана информировать население о последствиях работы «серых» АЗС с помощью билбордов, сообщает пресс-служба НАУ.
2522
Еще во времена Порошенко было решено выводить дорожное строительство на первые роли в “раздаточной” государственного бюджета. При Зеленскому это же сделали, закопав в асфальт за один год около 100 млрд грн. В текстах судебных решений не употребляется слово «откат».
Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей.
В Украине существует восемнадцать полноценных групп конвертаторов и обнальщиков, которые временами устраивали между собой разборки, что провоцировало передел рынка в ту или иную сторону.
Самый обсуждаемый в кулуарах конвертатор кандидат в санкционный список на сегодняшнем заседании СНБО.
Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..
Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.
Что общего у педофилов, финансовых мошенников, криминальных «авторитетов» и украинских коррумпированных политиков? Это – жажда предать забвению публичную информацию о своих тёмных делах.
Из влиятельного миллиардера Дмитрий Рыболовлев стремительно превращается в опасного злоумышленника
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, которым удалось «отмыть» 65 млн гривен.
Газовые аферы, работа с Сашей Столматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.
Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».
В рамках уголовного производства по фактам неуплаты налогов и незаконного изготовления подакцизных товаров, возбужденного в феврале 2021 г. против поставщика топлива для сети «БРСМ-Нафта» — компании «Катма Груп», сотрудниками ГФС были проведены обыски и изъято топливо на одной из нефтебаз компании.
Украинское общество пребывает в тихом шоке от роста цен, обвала экономики страны и роста внешнего долга. При этом официальные цифры резко диссонируют с картиной, которую рядовой обыватель видит в стране: Украина, которая, согласно экономическим отчетам, должна уже давно превратиться в зону гуманитарной катастрофы, на самом деле поражает роскошью отельных ее представителей.
Доколе Константин Круглов, он же матёрый конвертатор «Круглый», будет наживаться на простых украинцах?
15 июля 2025
Пентагон не сумел подтвердить слова Трампа касательно передачи 17 комплексов "Patriot" Украине
15 июля 2025
В Пермском крае молодого человека избили, сломав ему ребра, из-за того, что он громко разговаривал
15 июля 2025
Из-за нехватки перехватчиков Соединенные Штаты откладывают крупную поставку систем Patriot для Украины
15 июля 2025
Орбан обратился к ЕС с просьбой ответить на гибель венгра в результате принудительного призыва в Украине
15 июля 2025
Трамп отказался включать «Томагавки» в помощь Украине, но одобрил поставки дальнобойных ATACMS
15 июля 2025
СИЗО в качестве инструмента давления: дело Рыкова связано с заместителем председателя Альхеевым и Цыденовым
