Отмывание денег (40)

Печерский районный суд постановлением от 26 ноября отменил ограничение на выезд из Украины для бывшего совладельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна. Об этом пишут СМИ со ссылкой на решение по делу №757/22651/15-ц. 

На фоне слухов о скорой отставке губернатор Оренбургской области Денис Паслер торопится «подкинуть» госсобственности структурам Виктора Вексельберга?

Власти Нефтеюганска, по всей вероятности, придумали новую схему вывода финансовых средств из горбюджета. К такому заключению пришли участники рынка, проанализировав порядка 40 закупок АО «Юганскводоканал» (ЮВК).

Погоня за высокими процентами зачастую загоняет россиян в сомнительные проекты, которые в итоге оставляют потерпевших без гроша. Однако такого с трудом можно было ожидать от «уважаемой компании» QBF, которая владела целым спектром государственных лицензий и предоставляла брокерские услуги совершенно законно.

На днях Россети разместили любопытную и показательную закупку услуг страхования (номер закупки №32110819424).  Начальная цена закупки (НМЦ) – 822 млн руб. (без НДС). Взглянув один раз на оценочные критерии закупки, не нужно быть экспертом в страховании, чтобы понять — победить в закупке может одна компания.

Газовые аферы, работа с Сашей Стоматологом, отмывание огромных денег, а также кидок самого Фирташа. Все это одиозный Сергей Шапран, о котором мы писали ранее. Он же Сергей Коробка.

Как гласит официальная информация, группа компаний «AKRON HOLDING» (АО «Акрон Холдинг») – металлургический холдинг полного цикла, специализирующийся на заготовке и переработке лома и отходов черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств, бытовой техники и электроники.

Росреестр опять спрятал чужое имущество

Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний 

В феврале следующего года суд Видземского предместья Риги приступит в открытом процессе к рассмотрению дела о мошенничестве (KL 177.p.3.: krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā ), а также об отмывании 300 000 евро и их легализации (KL 195.p.3.d.: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и бывший владелец консорциума ЕДАПС (занимался производством документов и информационных систем) Юрий Сидоренко придумали новую схему, чтобы заработать на энергетическом кризисе и на проблемах украинцев. 

Из-за их покровительства он смог безнаказанно загрязнять окружающую среду.

Наблюдая за отечественными казнокрадами и аферистами разных мастей, можно их четко поделить на две категории. Одни из них воруют нагло и не боятся общественного резонанса, справедливо полагая, что «на чужой роток не накинешь платок» и что бы там о тебе не рассказывали и не писали – лучше на это наплевать. Пусть себе пишут. Другую категорию определили еще Ильф и Петров, назвав таких «голубыми воришками». Эти люди, как следует из романа «Двенадцать стульев», страшно стесняются, но не могут не воровать. Краснеют и воруют.

В этом году в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Следы ведут в Латвию.

Проведенное в Германии расследование отмывания денег пролило свет на покупку роскошного лондонского пентхауса аферисткой Ружей Игнатовой.