Отмывание денег (38)

Страницы (160): « -10 35 36 37 38 39 40 41 +10 »
Венера «Каннская» Назарбаева: кроваво-красная дорожка внучки Елбасы и украденные миллиарды
Венера «Каннская» Назарбаева: кроваво-красная дорожка внучки Елбасы и украденные миллиарды
После картельного сговора и волны протестов, которые молниеносно переросли в хаос, еще больше усугубив геополитическое положение страны, прошел ряд показательных арестов, увольнений и задержаний.
2677
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов
Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алия Назарбаева — вывела из страны более 300 миллионов долларов. Часть этих средств была израсходована на покупку недвижимости за рубежом.
2528
Российского бухгалтера обвинили в мошенничестве на 131 миллион рублей
Российского бухгалтера обвинили в мошенничестве на 131 миллион рублей
В Якутии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера производственного кооператива «Артель старателей "Пламя"» по делу о хищении 131 миллиона рублей.
2514
Рюмину устроили «СевКав-ТВ»
Рюмину устроили «СевКав-ТВ»
После пресс-конференции Путина у главы «Россетей» два пути: в ЗАГС или прокуратуру.
2494
Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Офшорный кэш Алии Назарбаевой на $312 млн
Младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана больше $300 млн и потратила их на покупку роскошной недвижимости, частного самолета и другого имущества, сообщила The Telegraph. О покупках стало известно из иска, который Назарбаева подала к своим финансовым консультантам
2581
"Слуховой аппарат" для губернатора
"Слуховой аппарат" для губернатора
Больше всего досталось губернаторам Глебу Никитину (Нижегородская область) и Андрею Воробьеву (Подмосковье). 
2641
Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты
Куда смотрит СБУ? Или как «делки» подрывают экономику Украины при помощи криптовалюты
В середине декабря в СМИ была обнародована, казалось бы, рядоваяновость о том, что в Киеве разоблачили очередную группировку «мойщиков грязных денег». Параллельно у клиентов одной крупной финансовой компании начались проблемы с банками и правоохранителями.
2642
Китайское импортозамещение гражданки Германии Рунденберг
Китайское импортозамещение гражданки Германии Рунденберг
Столичная фемида продлила арест на имущество гражданки Германии Ланы Рунденберг, которая руководит компанией Инвесттехнологии, крупнейшим поставщиком оборудования для Минобороны и МЧС.
2489
Из СК уволен генерал-майор Рустам Габдулин. Он вел расследования «болотного» и «московского» дел
Из СК уволен генерал-майор Рустам Габдулин. Он вел расследования «болотного» и «московского» дел
Из Следственного комитета уволен генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, сообщает адвокат Сергей Бадамшин. Причина отставки не уточняется.
2551
Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита
Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита
Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии.
2618
Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам
Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
2474
Силовики разворошили «гнездо» Голубева
Силовики разворошили «гнездо» Голубева
Кейс коррупционных скандалов в окружении главы Ростовской области Василия Голубева пополнился еще одним подобным событием –  ФАС уличила местные власти в сговоре с бизнесом.
2559
Версия: в LPB Bank хранится часть взятки за рейдерский захват гостиницы «Garden Palace»
Версия: в LPB Bank хранится часть взятки за рейдерский захват гостиницы «Garden Palace»
Служба госбезопасности (Valsts drošības dienests, VDD) продолжает расследование, в котором
2464
Проректор МГИМО Наталья Кузьмина и ее криминальный «батон»
Проректор МГИМО Наталья Кузьмина и ее криминальный «батон»
Российские судьи давно уже стали активными участниками бизнес-процессов, а потому можно предположить, что именно плодотворное взаимодействие судьи Арбитражного суда города Москвы Евгения Пахомова с профессиональными юристами по банкротству позволило проректору МГИМО Наталии Кузьминой спрятать от государства и кредиторов миллиарды рублей.
2476
Гаркавый Владимир Николаевич, Винокур Денис Викторович — фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet?
Гаркавый Владимир Николаевич, Винокур Денис Викторович — фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet?
IT-отраслью страны сейчас принято гордится, как самолетостроителями, сталеварами и шахтерами прошлого.
2416
Страницы (160): « -10 35 36 37 38 39 40 41 +10 »

Все статьи