Отмывание денег (28)
Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды.
2468
Мексиканская Генпрокуратура сообщила, что начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето: несколько недель назад местное агентство по борьбе с отмыванием денег обвинило его в отмывании средств и незаконном обогащении.
Как сообщает газета Le Monde, французская финансовая прокуратура ведет расследование в отношении бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, которого подозревают в отмывании денег при покупке элитной недвижимости через сеть офшорных компаний.
Вице-президент Промсвязьбанк Александр Ушаков, который отправил в СИЗО журналиста Александру Баязитову, пытался зачистить Интернет при помощи иска в Дорогомиловский суд.
Аппетиты казахстанских королей наличности растут, а вместе с ними растут и потребности. Мадина Абылкасымова провела в сенат интереснейшие поправки, которые вносят изменения и дополнения в законы РК по вопросам регулирования и развития страхового рынка, рынка ценных бумаг и банковской деятельности.
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Россиянин Александр Винник впервые предстал перед судом США. Его втихаря выдала американцам Греция.
Он себе возвел особняк за 50 млн долл, но оформить не может, так как официальные доходы не позволяют. Официально Чубайс может только подтвердить сумму в 7 млн долл и то при помощи фиктивного займа. Команда обсуждает, как дворец впихнуть в эти самые 7 млн.
Как Сергей Пляскота вместе с продажными сотрудниками органов организовал в Московской области, Сочи и по всей Кубани, а также в Нижнем Новгороде обнальные площадки?
Прокурор департамента надзора за соблюдением законов Офиса генерального прокурора Игорь Черный «расследует» многочисленные уголовные дела об отмывании денег, которыми блокирует работу частного бизнеса и создает давление на «неугодных» ему граждан.
Разработчик «Медузы» Илья Борисов (на фото) заработал миллионы евро. В Латвии его счета заблокированы в связи с подозрением в отмывании денег.
СК расследует масштабное дело о торговле наркотиками и отмывании денег.
Не далее, чем вчера, свои 19 лет «строгача» получил управляющий партнер адвокатской фирмы «Прайм Эдвардс» Алексей Соболев по обвинению в создании ОПГ, которая занималась «обналом» и отмывом денег.
24 мая 2025
В Таджикистане ребёнок задохнулся в детсаду: воспитательница оставила детей без присмотра
23 мая 2025
Гарвард подал иск против администрации Трампа из-за ограничений для иностранных студентов
23 мая 2025
Преподаватель петербургского художественного училища был уволен за домогательства к студенткам
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
