Отмывание денег (30)
Бывшего депутата Тульской областной думы осудят за мошенничество на сумму более 233 миллионов рублей и отмывание денег.
2427
Бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова (Andrejs Sozinovs) обвиняют легализации преступно нажитых средств в крупных размерах путем приобретения дома в Испании.
За контрабанду леса на 41 миллион рублей и отмывание денег в сумме 14 миллионов рублей будут судить 57-летнего жителя Нижнеудинска.
Дзержинский райсуд Новосибирска приговорил бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города Дмитрия Лобыню к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 3 млн рублей
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Совладелец холдинга Major Павел Абросимов в начале года озвучил свои планы по развитию агропромышленного подразделения компании и о намерении учредителей вложить до конца 2022 года в эти проекты более 1,6 миллиарда рублей.
Rucriminal.info очень много говорил об Анатолии Быкове, как о криминальном авторитете. Коим он и является – сомневаться в этом может разве что его адвокат. И то только до той поры, как продолжает получать быковские деньги.
А вы знали, что АО «Альфа-Банк» использует оффшрные компании чтобы обходить законодательство России о торгах, выводить деньги за рубеж, обманывать Центробанк РФ и зарабатывать противозаконными способами на невозвращенных кредитах, пользуясь при этом поддержкой коррумпированных судебных органов?
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
За десять дней до нового витка санкционного давления на РФ бизнесмен Кустов вывел часть активов в ОАЭ и взвинтил цены на сырье для комбикормов. Не похоже, чтобы эта позиция соотносилась с государственными интересами…
Бенефициар белгородского алкодистрибутора Анатолий Фуглаев получил 3,5 года за мошенничество с налогами на 116 млн руб.
Утечка информации из швейцарского банка Credit Suisse позволяет раскрыть данные богатых клиентов, «замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях», 20 февраля пишет The Guardian.
Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.
Фонд Самрук-Казына, как мы помним, возник в результате поездки Нурсултана Назарбаева в Сингапур. Там он подсмотрел идею объединения монополий в одну структуру. С положенной торжественностью и подвыванием экспертов о мудрости правителя, опыт острова, который можно накрыть медным тазом, был перенесен на феодально-капиталистический Казахстан.
Стало известно, что в производстве следователя Следственного департамента МВД Олега Сильченко оказались материалы по двум каналам по отмыванию денег.
24 мая 2025
В Таджикистане ребёнок задохнулся в детсаду: воспитательница оставила детей без присмотра
23 мая 2025
Гарвард подал иск против администрации Трампа из-за ограничений для иностранных студентов
23 мая 2025
Преподаватель петербургского художественного училища был уволен за домогательства к студенткам
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
