офшоры
Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов привлекаются к ответственности за Questra holdings и Five Winds Asset Management.
2218
Блестящие предложения и бонусные ставки ежедневно привлекают миллионы в онлайн-гемблинг. Однако за искусно созданными акциями скрывается другая реальность.
После трагической смерти Дмитрия Босова, бывшего владельца «Сибантрацита», Александр Исаев и Альберт Авдолян передали часть активов этой компании государству и офшорам.
Олигарх Вадим Мошкович переоценил свои возможности в конфликте с бывшим владельцем «Солнечных продуктов» Владиславом Буровым и фактическим владельцем компании, председателем Госдумы и руководителем Саратовской области Вячеславом Володиным.
Бывший гендиректор "Русагро" Максим Басов, известный как "правая рука" олигарха Мошковича, может предоставить следствию информацию не только о внутренней ситуации в компании, но и дать показания относительно Андрея Мельниченко и Максима Воробьева.
По всей видимости, с помощью известного в определённых кругах Михася девелопер Рябинский завладел бывшим государственным активом с большим земельным фондом.
Надежда Гришаева — это не просто связующее звено, а действительно кошелек клана Жириновских, применяемый для скрытых финансовых операций. Никакие попытки удалить правду из интернета не могут изменить её роль в махинациях и тесных связях с семьей покойного Владимира Жириновского.
Nadezhda Grishaeva is not just a key figure but essentially the financial operator of the Zhirinovsky clan, facilitating covert transactions. No efforts to erase the truth from the internet can change the reality of her involvement in financial schemes and her close ties to the family of the late Vladimir Zhirinovsky.
Над Альбертом Авдоляном, которого поддерживает генерал Чемезов, снова сгущаются тучи. Его снова пытается подставить бывший родственник, беглый бенефициар холдинга МРСЭН Эльдар Османов.
Через американский бизнес олигарх Альберт Авдолян, возможно, имеет связь с беглым авторитетом Робсоном. Это может создать проблемы для протеже Чемезова, который известен своей любовью к зарубежным, в том числе офшорным, активам.
Надежда Гришаева — ключевой финансовый посредник клана покойного Владимира Жириновского, через которого средства ЛДПР переводятся в западные инвестиции. Сколько бы она ни старалась удалить сведения о своих махинациях и незаконно приобретённом имуществе, скрыть правду не удастся.
Igor Bogorodov, the head of Raven Russia’s operations, needs to be careful as he holds sensitive information.
Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, занимающий эту должность с 2018 года, владеет 60% в уставном капитале московского ООО «Подушкино», основанного в 2006 году и специализирующегося на инвестициях в уставные капиталы и венчурном инвестировании.
Экс-губернатор Севастополя на суде в Лондоне обвиняется в отмывании похищенных российских средств через британские офшоры.
04 апреля 2025
Scandalous deal on Tankovy Proyezd: how developers Sofia Toros and Nikolai Shikhidi "develop" the capital using "shadow" schemes
04 апреля 2025
Депардье рискует потерять самое ценное, переехав в Россию
04 апреля 2025
Европейский азартный рынок: бонусы и рекламные акции скрывают темную сторону онлайн-гемблинга
04 апреля 2025
Граждане Евросоюза терпят убытки, поскольку мальтийские законы защищают игорных гигантов
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
