офшоры (20)

Уральский олигарх может лишиться «золотой» земли, оформленной на номиналов?

Руководство страны и Правительство в нынешнее непростое время старается всячески поддерживать бизнес, снижать излишнее административное давление, но это не относится к налоговым органам Тамбовской области.

Близкий к Сергею Кириенко Дмитрий Савельев долгое время значился одним из богатейших сенаторов: в девяностых он возглавлял «Транснефть» и структуры ЛУКОЙЛа, а позднее стал владельцем крупных подрядчиков первой.

В апреле 2024 г. в составе участников ООО «ЛВЗ Калужский кристалл» появилось новое лицо – а именно хорошо забытый Сергей Викторович Зивенко, некогда первый директор Росспиртпрома.

В уголовном деле Евгения Новицкого всплыл глава Сбера Герман Греф.

Бывший министр транспорта Игорь Левитин потеснил в кресле члена совета директоров Fesco олигарха Андрея Северилова, к которому было много вопросов, связанных с офшорами. 

Поставщик систем безопасности попался на попытке рейдерского захвата двух спорткомплексов в Москве.

СМИ уже рассказывали о борьбе акционеров ОАО Лебединский ГОК, которые с 2007 года добиваются справедливости от Металлоинвеста и его бенефициаров - Андрея Скоча, Алишера Усманова и Фархада Мошири, который во время принудительного выкупа миноритарных долей трудового коллектива, был Членом Совета Директоров ОАО Лебединский ГОК, контролировал офшорный кошелек Металлоинвеста (Ferrous Metal Company) на котором происходила концентрация 75% чистой прибыли ЛГОКа, владеет 5% компании, а также генеральным директором Europe Steel plc. и Global Natural Energy plc.  

Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.

Смена названия, флага, судовладельца и другие уловки, на которые идут подсанкционные миллиардеры и чиновники.

Тимур Турлов не может игнорировать российский рынок инвестиций (он слишком велик для этого). С другой стороны, граждане России уязвимы против элементарной аферы: подмены ответственного юридического лица прямо в офисе Фридом Финанс.

Золотодобытчик Владислав Свиблов, с неоднозначной репутацией которому пытались приписать самые различные истории, включая рейдерские захваты, теперь очень рассчитывает на поддержку государства.

Офшор на Кипре, шурин-взяточник, секретное поместье на Рублевке. Что скрывает Криворучко, пока сохранивший пост замминистра обороны.

Большой любитель сложных финансовых схем, которые не всегда дружат с законом, олигарх Авдолян, похоже, нашёл способ как «законно» выводить из «ЭльгаУголь» миллиарды рублей ежегодно. 

Новый бизнес дочери губернатора Ленобласти Юлии Ришар-Дрозденко вскрыл связь с ранее осуждённым за финансовые махинации с налогами Марком Броновским.