офшоры (22)

Самый логичный результат е-декларирования: рост активов Виталия Хомутынника на 356% и взлет с 70-го места в прошлогоднем рейтинге самых богатых на 14-е. Почему логичный? Потому что без таких “нужников”, как Хомутынник, не было бы квартир, машин и коробок налички у “политических новобранцев” 2014-го года, которые пришли во власть, не посвященные в “схемы”. А у подельников Януковича не было бы сладкой жизни в Европах и Московии. Если бы их бизнесы не подобрал услужливый Виталик…

В базе данных владельцев офшорных компаний (т.н. «панамские документы») фигурирует фамилия председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского: его называют совладельцем компании Jameson Global Limited с Британских Виргинских Островов.

Суд арестовал собственника офшора, через который из Украины вывели более 53 миллионов долларов.

Владельцы «Промсвязьбанка» наживаются» на спекуляциях вокруг агрохолдинга?

Токай Керимов доводит до «ручки» волгоградские заводы?

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров – человек разносторонний и талантливый. Он пережил на своем посту премьера Арсения Яценюка и с успехом терпит его сменщика – Владимира Гройсмана. К слову, наивная общественность надеялась, что с приходом Владимира Борисовича звезда Насирова закатится, и символ коррупции уйдет вслед за Шокиным. Но не тут-то было… Сильно много и многих знает, под очень многие схемы завязан. 

Председатель Национального Банка Украины Валерия Гонтарева лично перевела средства экс-вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и Виктора Януковича на счета 14 офшорных компаний. Об этом, выступая в парламенте, заявил народный депутат Украины фракция «Батькивщина» Сергей Соболев, передает корреспондентVse Media.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой заблокировали вывод денег одесского бизнесмена в офшорные компании.

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой нанесла удар по конвертационному центру, который специализировался на переводе денег в офшоры.

Коррупционеры через подставные фирмы скупают элитную недвижимость за рубежом.

Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование об отмывании и выведении в офшор средств бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Генеральная прокуратура продолжает досудебное расследование по факту хищения средств, выделенных Национальным банком Украины в качестве рефинансирования банку "Финансы и кредит". Об этом со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 5 июля 2016 года, размещенное в Едином реестре судебных решений, пишет ruirhiqtqikhkmp Finbalance.

Третий год войны. Зашквары с антикоррупционерами, шутами и и землетрусами.

«Комиссия не была проинформирована об этом, госпожа Крус сейчас сообщила нам, и председатель требует от нее прояснений в письме, подписанном сегодня утром. Когда все факты будут прояснены, комиссия примет решение о следующих шагах и действиях», – сказа приводит его слова ТАСС.

Буквально на днях незамеченным промелькнуло сообщение о том, что Генпрокуратура посчитала незаконным закрытие уголовного дела по факту отчуждения 6-ю кипрским офшорам акций десятков "дочек" “Киевгорстроя”.