Отмывание денег (140)
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
2502
В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж
Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках.
В среду, 20 февраля, правоохранители проводят обыски в школах и на предприятиях Николаева.
Игорь Бузюков переводил большую часть средств на несколько банковских счетов, принадлежащих различным лицам в России, Турции и Украине.
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинского предпринимателя Рубена Татуляна с «ворами в законе» в Чехии не распространялась в интернете.
Гражданину США Полу Эриксону предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил офис федерального прокурора в штате Южная Дакота.
Российская певица Надежд Бабкина, обвиненная осенью 2018 года в отмывании бюджетных денег, получит от государства 2 млн. рублей (850 тыс. грн). Таков размер премии деятелям культуры, указ о присуждении которой уже подписал Кабин России.
Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин? В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
За два года, как утверждают в ведомстве, обвиняемый легализовал 6 млн рублей.
У прокуроров из Нью-Йорка появились материалы личной переписки российского адвоката Натальи Весельницкой с генпрокуратурой, что дает возможность обвинить ее в препятствии правосудию. Уголовное преступление, на минуточку. И теперь путь адвокатессе в Нью-Йорк фактически закрыт.
Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.
Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.
В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России.
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
