Отмывание денег (141)

Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Экс-глава «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев зарегистрировал собственную фирму – ООО «Балтийская инвестиционная компания». Теперь миллионы будут стекаться прямиком в руки бизнесмена?

Латвийский PrivatBank постоянно штрафуют из-за «грязных» денег.

Из московского СИЗО-4 Тариела Ониани могут экстрадировать в Испанию или депортировать в Грузию.

Минюст США начал уголовное расследование в отношении беглого банкира и бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Он подозревается в отмывании денег.

Покойный был ключевым свидетелем в деле об «отмывании» $ 230 млрд.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство.

Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными.

Следователь бюро расследований открыли дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенного поста, через который с крупной суммой денег проехала бывшая жена главы Нацполиции Сергея Князева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

В понедельник, 23 сентября, появились сообщения, что польские таможенники задержали Викторию Князеву – экс-супругу главы Нацполиции Серея Князева. Она якобы пыталась ввезти в Польшу незадекларированные 650 тысяч евро. 

Дмитрий и Алексей Ананьевы арестованы заочно – то ли на Кипре они нынче засели, то ли в Англии. Из Лондона, как мы знаем, выдачи нет, особенно для беглых миллиардеров. При этом всё выглядит так, словно братьям-банкирам как будто специально дали уйти. Возникает вопрос: кому в России выгоден их побег?

В Краснодаре в эти дни начинаются судебные заседания по делу Николая Озерова, который ранее владел группой компаний «Инагроком». Ему ставят в вину незаконные валютные операции. Как считают следователи в то время, как господин Озеров, в 2015 году находился в СИЗО по другому уголовному делу, он своими распоряжениями привел к выводу за границу 4 млн евро. Обвиняемый с позицией следствия не согласен и свою вину отрицает. Напомним, что в 2017 году Озерова уже признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Это уже третье обвинение в адрес бывшего министра. Не так давно стало известно, что его также заподозрили в незаконном предпринимательстве

Волынский таможенник вывел из страны в польский банк 19 миллионов гривен.