Отмывание денег (143)
Прокуратура Харьковской области подозревает депутата облсовета в участии в так называемой “кооперативной qkzidrkieiqrkmp схеме”.
2288
По данным английских СМИ, расследование было прекращено по приказу из МИДа.
Задержанный может иметь отношение к фигурирующей в деле об экономических преступлениях компании, которая имеет связи с Россией.
Томас Борген подал в отставку за несколько часов до пресс-конференции, на которой аудиторы банка обнародуют результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования.
Банковский комитет Сената США в ходе обсуждения новых санкций против России предложил привлечь главную межправительственную организацию по борьбе с отмыванием денег (FATF) для поиска активов лично российского президента Владимира Путина.
Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината ахметова.
EBA могут придать новые права и полномочия для ужесточения борьбы с отмыванием после ряда скандалов с европейскими банками.
"Богатый традициями Danske Bank в Копенгагене все глубже скатывается, возможно, в крупнейший европейский скандал с отмыванием денег, - пишет журналист Frankfurter Rundschau Томас Борхерт.
Госполиция продолжает расследование о мошеннических действиях, отмывании и легализации денег при возведении коттеджного поселка Green Village, который построила в Латвии семья замдиректора российской компании «Сургутнефтегаз» Геннадия Бурцева.
Организация направила материалы в прокуратуру каждом случае.
Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств из банка “ВиЭйБи” накануне признания его неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег Бахматюк.
Рекордная сумма, как предполагается, была «отмыта» в 2013 году.
Детективы выясняют, как яичный олигарх Олег Бахматюк «испарил» сотни миллионов гривен.
Дольщики ЖК в московском Чертанова опасаются, что у "Российского капитала" нет денег на достройку их квартир. После десятилетней санации, ставший государственным, банк продолжает практику "отмыва" и вывода средств?
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
